中信银行郑州分行协助反诈中心堵截可疑人员办理业务

犸上金融 2023-07-21 17:05:17

近日,一名客户到中信银行郑州分行营业柜台申请二类卡升级,柜员在与客户沟通得知,客户近半月内与家人共在该行开立多张万事达外币卡和储蓄卡,开立储蓄卡后立即购买外币。柜员询问客户办理外币卡的用途时,客户立即打电话与他人沟通,并按照对方提供的话术回答,言辞闪躲,刻意回避柜员提出的问题,存在可疑特征。

该行运营人员本着保护账户持有人合法权益为出发点,进一步与客户沟通,提示客户出租、出借、出售账户的风险。在此期间,客户多次接听电话,对方指导客户以投诉等方式威胁柜员抓紧办理。该行及时采取与公安反诈中心的联动机制,最终反诈中心人员到场开展协查,对中信银行全力配合反诈工作给予肯定。该行根据反诈中心协查结果,及时对账户进行管控。

中信银行郑州分行将积极配合做好打击新型网络电信诈骗和黑灰产,严格落实资金链治理相关工作要求,切实维护金融环境稳定,保护群众财产安全。崔胜

来源: 犸上金融

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