交通银行郑州商鼎路支行一直将防范非法集资宣传作为反洗钱宣教重点工作之一。近日，该行成功堵截了一起非法集资案件，为客户避免了七万元的损失，展现了该行“共同抵制洗钱，守护财产安全”的积极作为和专业素养。

据了解，事发当天，一位老年客户急匆匆地来到交行郑州商鼎路支行，要求将其银行卡内七万元转入他人银行账户，要参与高收益投资理财项目，客户显得十分紧张和焦虑，不停接听电话，准备立即按照电话指示进行操作。

该行工作人员在听完客户的描述后，立即警觉到这很可能是一起非法集资诈骗案件。他们耐心地向客户解释了非法集资诈骗的常见手段和特征，并告知不要轻信所谓高收益的话术。同时，工作人员还协助客户拨打了当地反诈中心的电话，反诈中心干警第一时间赶赴现场进行核实。经确认，该电话确为非法集资诈骗电话，客户这才意识到自己遭遇了非法集资诈骗。在银行及公安机关的及时劝阻和帮助下，客户成功避免了七万元的损失。

今后，交行郑州商鼎路支行将持续组织开展多种反洗钱宣传活动，通过网点LED显示屏滚动播放宣传标语、发放宣传折页、解答客户咨询等多种方式，向客户普及反洗钱相关知识，让更多市民能够学习识别洗钱的花式陷阱，提高客户风险意识，保护广大人民的切身利益，有效增强人民群众风险防范意识和能力，维护正常金融秩序和社会稳定。