火眼金睛!三名男子柜台取钱38万 民警识破“洗钱”团伙

中原警事 2023-04-12 11:38:42

大象新闻记者 刘小玉 通讯员 张银锋/文图

“非常感谢,谢谢咱的民警,真没想到,被骗的钱还能帮我找回来!”陕西省榆林市的王先生激动地说。4月8日,中牟县公安局东风路派出所举行退赃仪式,将追回的38万元赃款返还被骗群众。

 2月25日,东风路派出所民警翟志传、程允在中牟县某银行调取案件证据时,凭借高度的职业敏感和多年的办案经验发现在另一窗口办理取现金业务的三名男子十分可疑,便上前亮明身份,并对三人进行询问。询问过程中,三人支支吾吾,且对其行为无法相互印证,结合当前电信网络诈骗案件高发的实际情况,为查清事实真相,避免群众财产损失,遂依法将三人传唤至东风路派出所接受调查。

经调查,嫌疑人张某为谋取利益,用自己的银行卡进行非法“洗钱”,期间陕西省受害群众王先生被骗的38万元转入该卡,由于银行卡被临时封控,资金无法转出,需要到柜台进行交易,张某便跟其两名同伙一起到银行将卡内的38万元取出,后被民警及时发现并制止。目前,三名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留,38万元现金被及时追回,并返还给了受害人,为群众挽回重大财产损失。

 中牟县公安特别提醒:请广大群众牢记“三不一多”原则:未知链接不点击、陌生来电不轻信、个人信息不透露、转账汇款多核实,避免上当受骗。同时,为他人实施信息网络犯罪提供广告推广服务、支付结算服务、开办银行卡、买卖身份证件、银行卡、手机卡等行为,均涉嫌违法犯罪!


编辑:刘继忠

来源: 中原警事

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